Практика уголовных дел по руководителям строительных компаний.

Мы тут посовещалиь и подумали, что пора открывать такую тему. Будем рассматривать практику судебных процессов. Кризис повлечет за собой больше количество новых разберательств. Да и почитать данную тему будет полезно не только форумчанам...РЕЗУЛЬТАТЫ Судебно-правовой экспертизы Краткие обстоятельства дела. (Из постановления следователя) Карасев Н.Ф., работая в период 2000-2004г.г. в должности президента коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания», создал преступную группу в состав которой вошли его жена Карасева Н.И., занимавшая должность заместителя Генерального директора – начальника инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», дочь Мошкина Л.Н. занимавшая должность начальника Правового управления, Литовченко С.В, занимавший должность главного бухгалтера. После получения от граждан средств, которые должны были направляться на строительство квартир, Карасев Н. Ф, Карасева Н.И., Мошкина Л.Н., Литовченко С.В. в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределением ролей, умышленно не исполняли взятых на себя договорных обязательств, не организовали подготовку разрешительной и иной документации на строительство домов. При этом денежные средства вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для себя лично, проводя финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления. В результате действий членов организованной преступной группы вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.Содержание же договоров о долевом участии в инвестировании строительства жилья свидетельствует о том, что при определении его условий КТ СИ допущены нарушения требования законодательства, прав и законных интересов граждан, в том числе путем искажения и (или) сокрытия от Долевых Инвесторов информации относительно наличия у КТ СИ правовых оснований для осуществления строительства и заключения договоров относительно сроков завершения строительства и передачи объектов недвижимости гражданам.

может не надо такую тему открывать )))страшно становиться )))хотя конечно закрывать глаза не надо, но и думать что с тобой такое случиться тоже оптимизма не добавляет

12 мая Басманный суд Москвы огласит приговор руководителям компании "Социальная инициатива", обвиняемым в присвоении денег вкладчиков

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Зиновьев. В ходе прений прокурор просил приговорить главу компании Николая Карасева к 12 годам заключения, а его жену Наталью - к 11 годам. Для двух других обвиняемых - Ларисы Мошкиной и Сергея Литовченко - прокурор просил назначить наказание в виде 10,5 лет лишения свободы каждому. Карасев обвиняется в хищении средств вкладчиков долевого жилья на сумму в почти 1,2 млрд рублей. Потерпевшими по делу проходят 899 вкладчиков в строительство жилья на бульваре Маршала Рокоссовского.

http://echo.msk.ru/news/584423-echo.html

Депутат Госдумы Павел Крашенинников считает, что представители властей, имеющие отношение к недостроям, долгостроям, делам обманутых дольщиков, должны нести уголовную ответственность.

http://www.er-duma.ru/news/20463

http://vzglyad.ru/society/2005/10/9/9205.html

Информация старенькая, но замечательно то, что "в 2002 году ЗАО «Спецвысотстрой» стал лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года» как самая динамично развивающаяся компания, а через год сам гендиректор стал лауреатом премии «Персона года» в номинации «За внедрение социальной ответственности в бизнес»".

http://siforum.borda.ru/?1-4-0-00000042-000-0-1

http://siforum.borda.ru/?1-4-0-00000042-000-0-1

Вопрос следователя: Какие сроки сдачи объектов указывались в рекламе? Хороший вопрос. Интересно, а нашим такие будут задавать?

Ну раз есть прецеденты, то может и нам стоит попробовать???? Ждать, вероятно, больше нечего????? Только интересно, после этих процессов люди получили свое жилье?????????????????????????? Или деньги?

http://www.rosbalt.ru/2009/02/11/617576.html

Подмосковных чиновников уличили в крупных махинациях с землей

Прокуратура предъявила 60 исков в суд о признании недействительными аукционов и заключённых договоров аренды земли. Половина исковых заявлений уже удовлетворена Павлово-Посадским городским судом.

http://realty.lenta.ru/news/2009/04/29/prokuratura/

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1163618

Этот свеженький. Средства дольщиков направлял на строительство других объектов.

Результат - 8 уголовных дел («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), ст. 196 («Преднамеренное банкротство») и ст. 292 («Служебный подлог») и др., арест активов компании и личного имущества гендиректора, подписка о невыезде. Между прочим, по итогам 2007 года «ОмСтрой-2001» вошел в пятерку крупнейших омских строительных компаний.

И еще о гендиректоре и компании http://news.yandex.ru/people/berg_viktor_5.html

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1163618Этот свеженький. Средства дольщиков направлял на строительство других объектов. Результат - 8 уголовных дел («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), ст. 196 («Преднамеренное банкротство») и ст. 292 («Служебный подлог») и др., арест активов компании и личного имущества гендиректора, подписка о невыезде. Между прочим, по итогам 2007 года «ОмСтрой-2001» вошел в пятерку крупнейших омских строительных компаний.И еще о гендиректоре и компании http://news.yandex.ru/people/berg_viktor_5.html

Ну очень много похожего. А вот финал не очень хороший.В 2009 году в отношении "ОмСтроя-2001" было назначена процедура банкротства. 21 апреля 2009 года с Виктора Берга взяли подписку о невыезде, а 23 апреля в счет обеспечения гражданских исков и возможной конфискации имущества арестовано личное имущество директора и имущество, принадлежащее ООО "Компания ОмСтрой-2001". Уголовный кодекс России предусматривает в подобных случаях наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. http://www.bankfax.ru/page.php?pg=60199

http://www.rbcdaily.ru/index2.shtml

http://www.rbcdaily.ru/index2.shtml

Прочитали. Это к чему?

Подробности обысков в СУ-155: http://realty.vz.ru/article/2009/5/15/727.html

И опять, не какой-то мелкий мошенник, а компания, занимающаяся более 30% московского рынка жилищного строительства. Надо последить за ситуацией.

Что то тема ушла в небытие.

Для затравочки: http://realty.rbc.ru/news/15/09/2009/562949972072785.shtml

_______________________________

Прокуратура возбудила дело по факту нарушения прав дольщиков в Подмосковье (15.09.2009)

Щелковской городской прокуратурой проведена проверка по обращению администрации Щелковского муниципального района и граждан-участников долевого строительства о приостановлении строительства жилых домов в городе Щелково-7, сообщает пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Установлено, что 18 марта 2005 года между министерством строительного комплекса Московской области, администрацией Щелковского муниципального района и обществом с ограниченной ответственностью "ИНАФ Компани" был заключен инвестиционный контракт на строительство объектов недвижимости жилого назначения на территории города Щелково. Предметом контракта являлось строительство жилого комплекса по улице Неделина с полной инженерной инфраструктурой и благоустройством, включающего 4 жилых дома. ООО "ИНАФ Компани" с привлечением денежных средств граждан начало строительство двух жилых домов.

В связи с финансовыми затруднениями, возникшими при реализации данного проекта, 28 февраля 2008 года была произведена замена застройщика. Между министерством строительного комплекса Московской области, администрацией Щелковского муниципального района, прежним застройщиком ООО "ИНАФ Компани" и новым застройщиком ООО "Инвестиционно-строительная компания "Капитал-Недвижимость" было заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в инвестиционный контракт на строительство объектов недвижимости жилищного назначения. Новый застройщик приступил к строительству данных объектов при финансовой поддержке коммерческого банка "Московский капитал".

В настоящее время строительство двух жилых домов практически завершено, необходимо выполнение отделочных работ, работ по благоустройству территории, подводке и подключению инженерных сетей. Однако, с конца 2008 года работы по окончанию строительства ООО "ИСК "Капитал-Недвижимость" не осуществляются из-за отсутствия финансирования.

В связи с этим материалы прокурорской проверки были направлены в следственную часть ГСУ при ГУВД по Московской области для решения вопроса об уголовном преследовании руководителей ООО "ИСК "Капитал-Недвижимость".

По результатам их рассмотрения следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.

Администрация Щелковского муниципального района принимает меры к завершению строительства жилых домов в ближайшее время.